Руководитель среднего звена киевского филиала одного государственного банка совместно с другим работником организовали аферу по выводу средств с учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по подложным документам и систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали, передает пресс-служба СБУ.
"Во время досудебного следствия правоохранители установили, что руководитель среднего звена банка совместно с другим работником организовали механизм противоправного вывода средств из государственного учреждения. Они открывали десятки счетов на физических лиц по подложным документам. Злоумышленники систематически перечисляли на них деньги госбанка, переводили в наличные и присваивали", - говорится в сообщении.
Работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 366 ( Служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Операция по разоблачению сделки проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6.
В настоящее время двум работникам банка сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, продолжается досудебное следствие.
Ранее в СБУ сообщали о блокировке схемы вымогательства денег на таможенном посту в аэропорту "Херсон". Таможенники наладили механизм вымогательства денег с предпринимателей, которые занимаются импортом товаров широкого потребления из одной из стран Ближнего Востока.