Правоохоронці блокували в Києві діяльність угруповання, яка привласнювала кошти інвесторів.
Шахраї імітували участь в електронних торгах на міжнародних фондових біржах і встигли вивести через анонімні криптогаманці більше 3 мільйонів доларів США, повідомляє СБУ на відомчому сайті.
Оперативники встановили, що організували "бізнес" двоє киян, які нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових і кредитних установ, орендували шість приміщень в різних районах столиці, де облаштували колл-центри. У них працювало понад 500 операторів, які дзвонили клієнтам від імені трейдингової компанії і радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.
Зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито в режимі онлайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про "прибутки" і пропонували збільшити внески.
Ділки виманювали з кожного інвестора до 5 тисяч доларів США. Відразу після рішення клієнта зняти свої гроші зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії.
За час існування злочинної схеми, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні криптошаманці більше 3 мільйонів доларів США.
В ході обшуків в колл-центрах правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, мобільні пристрої і програмне забезпечення.
Вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру за ч. 3 ст. 200 і ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).
Проводяться слідчі дії.
Служба безпеки України викрила схему привласнення грошей з бюджету при проведенні ремонтів лікарень і шкіл в Луганській області.
Схему організував в 2018 році «впливовий» бізнесмен з міста Кремінна, до неї привернув в той час діючого чиновника райдержадміністрації та представників кількох комерційних структур, що спеціалізуються на проектних, ремонтних роботах і торгівлі будівельними матеріалами.