Правоохранители блокировали в Киеве деятельность группировки, которая присваивала средства инвесторов.
Мошенники имитировали участие в электронных торгах на международных фондовых биржах и успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США, сообщает СБУ на ведомственном сайте.
Оперативники установили, что организовали "бизнес" двое киевлян, которые нелегально приобрели клиентские базы телефонов финансовых и кредитных учреждений, арендовали шесть помещений в разных районах столицы, где обустроили колл-центры. В них работало более 500 операторов, которые звонили клиентам от имени трейдинговой компании и советовали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах.
Злоумышленники использовали специально разработанное программное обеспечение для демонстрации вкладчикам электронных торгов якобы в режиме онлайн. Они также создавали для клиентов персональные кабинеты, где сообщали о "прибыли" и предлагали увеличить взносы.
Дельцы выманивали с каждого инвестора до 5 тысяч долларов США. Сразу после решения клиента снять свои деньги злоумышленники сообщали ему о банкротстве компании.
За время существования преступной схемы, по предварительным оценкам, организаторы успели вывести через анонимные криптокошельки более 3 миллионов долларов США.
В ходе обысков в колл-центрах правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные устройства и программное обеспечение.
Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении по ч. 3 ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).
Проводятся следственные действия.
Служба безопасности Украины разоблачила схему присвоения денег из бюджета при проведении ремонтов больниц и школ в Луганской области.
Схему организовал в 2018 году «влиятельный» бизнесмен из города Кременная, к ней привлек в то время действующего чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких коммерческих структур, специализирующихся на проектных, ремонтных работах и торговле строительными материалами.