Служба безпеки України задокументувала фінансову аферу керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку, в результаті якої державі завдано багатомільйонних збитків, передає прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що АМА протягом 2017-2020 років отримала від компаній, що займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів і внесків.
"За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов'язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей посадові особи виводили в тінь через безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.
Експерти встановили, що через дії керівництва асоціації розцінки на її послуги для автоперевізників були штучно завищені, а держбюджет недоотримав десятки мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучено фінансові і бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, друку українських та іноземних компаній, через які гроші переводили в готівку.
Також виявлені чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур і велика сума неврахованої готівки.
Продовжується досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів і учасників угоди.
Раніше повідомлялося про те, що СБУ викрила привласнення бюджетних коштів посадовими особами Міноборони. Чиновники заволоділи 11 мільйонами гривень, які виділялися на будівництво військових містечок.