Служба безпеки України викрила протиправну діяльність на ринку цінних паперів, у результаті якої зловмисники отримали понад 2,8 млрд грн, повідомила пресслужба СБУ. Досудове розслідування продовжується.
«Так за результатами проведених заходів та комплексу слідчих (розшукових) дій виявлено групу компаній юридичних осіб – професійних учасників ринку цінних паперів, які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності, надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їх конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень», - йдеться у повідомленні.
У результаті зібраних правоохоронцями матеріалів Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку України 29 вересня 2020 року вирішила заборонити торгівлю цінними паперами двох інвестиційних фондів.
Наразі досудове розслідування триває. Правоохоронці відпрацьовують підприємства реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної діяльності вказаної групи з метою відшкодування збитків, завданих державним інтересам.
Раніше повідомлялося про те, що СБУ викрила міжрегіональну групу, учасники якої підробляли та збували українські паспорти, дипломи та інші документи державного зразка.
Для виготовлення фальшивих документів, порушники облаштували два цехи у приватних будинках. Вони були розташовані у невеликих селищах міського типу Київської області. На замовлення вони виготовляли, паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.