Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность на рынке ценных бумаг, в результате которой злоумышленники получили более 2,8 млрд грн, сообщила пресс-служба СБУ. Досудебное расследование продолжается.
«Так по результатам проведенных мероприятий и комплекса следственных (розыскных) действий выявлена группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которая от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из обращения предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 миллиарда гривень», - говорится в сообщении.
В результате собранных правоохранителями материалов Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 29 сентября 2020 решила запретить торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители отрабатывают предприятия реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам.
Ранее сообщалось о том, что СБУ разоблачила межрегиональную группу, участники которой подделывали и сбывали украинские паспорта, дипломы и другие документы государственного образца.
Для изготовления фальшивых документов, нарушители обустроили два цеха в частных домах. Они были расположены в небольших поселках городского типа Киевской области. По заказу они изготавливали, паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверение участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, технические паспорта, акты на право собственности на землю.