Сьогодні, 20 серпня, Служба безпеки України розкрила багатомільйонну корупційну схему при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".
Про це повідомляється на відомчому сайті СБУ.
За даними попереднього розслідування, корупційна схема була організована менеджментом філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" через комерційні структури, в тому числі і з ознаками фіктивності.
Протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн грн для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу, а переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури.
Експертиза показала безпідставне завищення вартості продукції, яка завдала збитків державі на суму майже 12 млн грн.
В даний час СБУ спільно з Нацполіцією проводять в Києві і Вінниці ряд обшуків в службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісах комерційних структур.
Операція з викриття угоди проводилася Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з ГУ ПП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.
Нагадаємо, 22 липня СБУ встановила, що протягом 2018-2019 років посадові особи "Укрзалізниці" в змові з підрядниками без необхідних дозволів і сертифікатів підписали контрактів майже на 200 мільйонів гривень.
Раніше ZN.UA писало, що оприлюднений Basel AML Index розчарує тих, хто очікував істотних зрушень в боротьбі з відмиванням коштів: середній показник індексу залишається на позначці 5,2 з 10 (де 10 - максимальний ризик) і тільки шість країн з 141 змогли за рік поліпшити свій показник більш ніж на один пункт. Детальніше в матеріалі "Фінмону всупереч".