Служба безпеки викрила роботу масштабного конвертаційного центру в Києві.
У конвертцентр організували оборот коштів на більш ніж 15 мільярдів гривень, йдеться в повідомленні на сайті СБУ.
Центр функціонував два останні роки. Його послугами скористалися понад тисяча державних і комунальних підприємств, які ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Організатори центру зареєстрували понад 400 фіктивних фірм.
З'ясувалося, що до керівництва конвертаційного центру входили посадові особи комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони давали можливість замовникам обходити систему автоматизованого моніторингу оцінки ступеня ризику, а значить у зловмисників була можливість використовувати уразливість інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок - ухилятися від сплати податків.
Співробітники СБУ в ході обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів розслідування виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів і органів місцевого самоврядування. Також виявлені установчі документи фіктивних підприємств, документація щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб, на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, які підтверджують вчинення злочинів.
Конвертаційний центр був частиною глобального незаконного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба в ДПС.
Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття та блокування в ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту по ПДВ для суб'єктів господарювання.
Ця схема щомісяця приносила державі збитків на більш ніж 2 мільярди гривень.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила посадових осіб АТ Укрзалізниця на закупівлю неякісних елементів для шляхів.
Слідство встановило, що в 2018 році комерсанти за сприяння посадових осіб Укрзалізниці налагодили схему постачання неякісних елементів верхньої будови колії виробництва Дніпропетровського стрілочного заводу. За цей час ділки встигли поставити продукції майже 15 млн гривень.
Експлуатація цих елементів могла привести до аварій і людських жертв на залізниці.
Співробітники спецслужб провели ряд експертиз, які підтвердили невідповідну якість продукції заявленим вимогам і встановили, що державному стратегічному товариству завдано збитки в розмірі 11,8 мільйона гривень.
Державне бюро розслідувань провело понад 20 обшуків в офісах Державної податкової служби в Києві, Львівській та Донецькій областях. Слідчі дії проводилися в рамках розслідування махінацій з відшкодуванням ПДВ. Заява про податкові "скручування" в ГБР подав колишній міністра фінансів Ігор Уманський, який зараз займає посаду радника Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.