Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила олігарха Дмитра Фірташа в міжнародний розшук за підозрою у відмиванні коштів, здобутих незаконним шляхом.
Як повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на джерело в іспанській прокуратурі, Фірташа було оголошено в розшук разом з ще двома громадянами України, прізвища яких поки що не розголошують в інтересах слідства.
Співрозмовник видання зазначив, що разом з видачею ордера на обшук в Барселоні та в іспанському місті Марбелья, 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Фірташа, які безпосередньо займалися відмиванням його коштів в Іспанії. Серед затриманих фігурує, зокрема, відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуні.
За даними слідства, дані особи створили в інтересах Фірташа ряд офшорних компаній в Панамі, хоча невелика частина його капіталу осіла також і в Іспанії. Джерело Deutshe Welle стверджує, що мова йде про "десятки мільйонів євро незаконного походження".
Вказується, що слідство вийшло на Фірташа в рамках операції "Варіола", початок якій поклало затримання в Барселоні Степана Черновецького (сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького) в липні цього року.
За даними видання, на злочинну схему іспанським правоохоронцям допомогли вийти саме документи, знайдені у ході обшуків у даній справі.
Нагадаємо, що 12 липня іспанська поліція провела операцію, затримавши в Барселоні 11 осіб, яких підозрюють у відмиванні грошей. Серед затриманих виявився син колишнього мера Києва Леоніда Черновецького Степан Черновецький. При цьому поліція вважає його "мозком" злочинного угруповання.
21 липня суд Барселони обрав Степану Черновецькому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, але вже в серпні колишній мер Києва Леонід Черновецький заявив, що іспанська влада звільнила його сина з-під варти.