СБУ виявила здирників, які оформляли на громадян онлайн-кредити під 1500% "річних". Жертвами аферистів стали близько 60 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Злочинну схему організували власники двох столичних кредитно-фінансових установ. Використовуючи бази даних клієнтів, вони оформляли на громадян вигадані онлайн-кредити, створювали по ним штучну заборгованість і за допомогою колекторів вимагали її повернення.
Розмір "річних" відсотків по більшості контрактів становив понад 1500%.
У разі несплати відсотків по кредиту зловмисники погрожували потерпілим насильством і фізичною розправою.
Організатори схеми залучили понад 50 різних "телефонних колекторів", які дзвонили "боржникам" і надавали на них психологічний тиск.
Для легалізації протиправної діяльності учасники схеми направляли до банківських установ та контролюючі органи неправдиву звітність про заборгованості, що склалася і нарахованої пені.
Під час проведених обшуків в офісах фінустанов виявили обладнання та програмне забезпечення, яке зловмисники використовували для анонімізації телефонних номерів, майже 50 одиниць комп'ютерної техніки, з якої адміністрували бази "клієнтів" і здійснювали облік "боргів", документальні матеріали незаконної діяльності.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникам підозри та обрання запобіжних заходів. В рамках кримінального провадження за частиною 1 статті 189 ("Вимагання") і частини 1 статті 200 ("Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення") КК України.
Тривають слідчі дії.
Раніше повідомлялося, що Нацбанк створив Реєстр колекторських компаній. У період з 14 липня до 13 серпня колекторські компанії повинні подати в НБУ повний пакет документів на реєстрацію. Після 14 жовтня банки й фінансові компанії розірвуть договори з тими колекторами, яких не буде в Реєстрі.
"На ринку колекторських послуг повинні працювати прозорі компанії з бездоганною репутацією, які вдаються до неетичних методів стягнення боргів", - відзначили в НБУ.
Новий закон про колекторів передбачив ряд заходів впливу за порушення під час врегулювання боргів як для колекторів, так і для кредиторів.
Також Служба безпеки викрила чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця", яка щомісяця приносила держбюджету близько 1 млн грн збитків, повідомили в СБУ. Схема майже півроку діяла в одній з філій УЗ, який займається видобутком і продажем щебеню. Зокрема, ділки продавали щебінь тільки "потрібним" клієнтам.