СБУ выявила вымогателей, которые оформляли на граждан онлайн-кредиты под 1500% "годовых". Жертвами аферистов стали около 60 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Преступную схему организовали владельцы двух столичных кредитно-финансовых учреждений. Используя базы данных клиентов, они оформляли на граждан вымышленные онлайн-кредиты, создавали по ним искусственную задолженность и при помощи коллекторов требовали ее возвращения.
Размер "годовых" процентов по большинству контрактов составлял более 1500%.
В случае неуплаты процентов по кредиту злоумышленники угрожали потерпевшим насилием и физической расправой.
Организаторы схемы привлекли более 50 разных "телефонных коллекторов", которые звонили "должникам" и оказывали на них психологическое давление.
Для легализации противоправной деятельности участники схемы направляли в банковские учреждения и контролирующие органы ложную отчетность о сложившейся задолженности и начисленной пени.
Во время проведенных обысков в офисах финучреждений обнаружили оборудование и программное обеспечение, которое злоумышленники использовали для анонимизации телефонных номеров, почти 50 единиц компьютерной техники, с которой администрировали базы "клиентов" и осуществляли учет "долгов", документальные материалы незаконной деятельности.
Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрание мер пресечения. В рамках уголовного производства по части 1 статьи 189 ("Вымогательство") и части 1 статьи 200 ("Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления") УК Украины.
Продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что Нацбанк создал Реестр коллекторских компаний. В период с 14 июля до 13 августа коллекторские компании должны подать в НБУ полный пакет документов на регистрацию. После 14 октября банки и финансовые компании разорвут договоры с теми коллекторами, которых не будет в Реестре.
"На рынке коллекторских услуг должны работать прозрачные компании с безупречной репутацией, которые не прибегают к неэтичным методам взыскания долгов", - отметили в НБУ.
Новый закон о коллекторах предусмотрел ряд мер воздействия за нарушения во время урегулирования долгов как для коллекторов, так и для кредиторов.
Также Служба безопасности разоблачила очередную коррупционную схему в АО "Укрзалізниця", которая ежемесячно приносила госбюджету около 1 млн грн убытков, сообщили в СБУ. Схема почти полгода действовала в одном из филиалов УЗ, который занимается добычей и продажей щебня. В частности, дельцы продавали щебень только "нужным" клиентам.