Державне бюро розслідувань проводить у п’ятницю, 12 січня, низку обшуків у справі про незаконну діяльність онлайн-казино, які, за даними слідства, пов’язані та підконтрольні російському букмекеру, повідомляє «Українська правда» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
За даними видання, мова йде про онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які безпосередньо пов’язані з підсанкційним букмекером Parimatch.
Слідчі проводять близько двадцяти обшуків в офісах фінансових компаній та за місцем проживання осіб, які за даними правоохоронців, безпосередньо причетні до протиправної діяльності казино.
Мова йде про ухилення від сплати податків, легалізацію чи відмивання доходів, одержаних злочинним через купівлю віртуальних активів (криптовалюти), з використанням підконтрольних фінансових інструментів.
Нагадаємо, КРАІЛ у серпні анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним гральним компаніям трьом онлайн-казино, в тому числі Parimatch.