Государственное бюро расследований проводит в пятницу, 12 января, ряд обысков по делу о незаконной деятельности онлайн-казино, которые, по данным следствия, связаны и подконтрольны российскому букмекеру, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, речь идет об онлайн-казино BuddyBet и PariWin, непосредственно связанных с подсанкционным букмекером Parimatch.
Следователи проводят около двадцати обысков в офисах финансовых компаний и по месту жительства лиц, по данным правоохранителей, непосредственно причастны к противоправной деятельности казино.
Речь идет об уклонении от уплаты налогов, легализации или отмывании доходов, полученных преступным через покупку виртуальных активов (криптовалюты), с использованием подконтрольных финансовых инструментов.
Напомним, КРАИЛ в августе аннулировала лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр трем подсанкционным игорным компаниям трем онлайн-казино, в том числе Parimatch.