У понеділок регуляторні органи США подали до суду на криптобіржу Binance та її гендиректора Чанпена Чжао за нібито використання «мережі обману», посиливши подальший тиск та спровокувавши падіння біткоїна до мінімуму за останні майже три місяці, пише Reuters.
Скарга Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), подана до федерального суду у Вашингтоні, складається з близько десятка звинувачень проти Binance та Чжао.
SEC стверджувала, що Binance штучно завищувала свої обсяги торгів, перенаправляла кошти клієнтів, не обмежувала доступ клієнтів із США до своєї платформи та вводила інвесторів в оману щодо своїх засобів контролю за ринком.
SEC також стверджувала, що Binance та Чжао, її засновник-мільярдер і один із найвідоміших магнатів криптоіндустрії, таємно контролювали активи клієнтів, дозволяючи їм змішувати та перенаправляти кошти інвесторів «як їм заманеться».
Binance створила окремі американські організації «як частину складної схеми обходу федеральних законів США про цінні папери», також стверджувала SEC, посилаючись на низку практик, про які вперше повідомило Reuters у серії розслідувань біржі, опублікованих цього року та 2022 року.
Майже три роки тому до червня 2022 року торгова фірма Sigma Chain, яка належить і контролюється Чжао, займалася так званою відмивною торгівлею, яка штучно завищувала обсяги торгів цінними паперами криптовалютних активів на платформі Binance.US, також стверджувала SEC. За даними SEC, Sigma Chain витратила 11 мільйонів доларів з рахунку на яхту.
«Ми стверджуємо, що компанії Zhao і Binance брали участь у розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозголошення інформації та свідомого ухилення від закону», — сказав у заяві голова SEC Гері Генслер.
У дописі в блозі Binance йшлося: «Ми маємо намір рішуче захищати нашу платформу», додавши, що «оскільки Binance не є американською біржею, дії SEC обмежені».
«Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, включаючи Binance.US, є безпечними та захищеними», — йдеться в дописі в блозі.
У своїй заяві Binance заявила, що «активно співпрацювала» з SEC «з самого початку» і «з повагою не погоджується» зі звинуваченнями SEC. Binance намагалася знайти «розумне рішення» з SEC, але агентство «на одинадцятій годині» видало нові запити та звернулося до суду. Binance заявила, що дії SEC були спробою «вимагати юрисдикційних підстав від інших регуляторів».
Binance.US, який остаточно контролюється Чжао, зазначив у твіттері, що позов був «невиправданим ні фактами, ні законом, ні власним прецедентом Комісії».
Біткойн, найбільша у світі криптовалюта, впала на цілих 6% після цієї новини до мінімуму за майже три місяці. Власна криптовалюта Binance BNB , четверта за розміром ринку в світі, впала більш ніж на 5%.
Гравці ринку заявили, що звинувачення SEC можуть зашкодити Binance, а позов, ймовірно, відіб’ється в криптоіндустрії. Binance домінує в криптовалютній торгівлі, торік обробляючи угоди на суму близько 65 мільярдів доларів на день.
Березневий звіт CCData показав, що частка спотового ринку Binance на біржах вищого рівня впала в березні вперше за п’ять місяців до 57,7% з 62,0% у лютому. Однак обсяг торгів деривативами зріс.
«Я думаю, що існує великий ризик того, що це може завдати шкоди Binance», — сказав Ед Мойя, старший ринковий аналітик Oanda.