В понедельник регуляторные органы США подали в суд на криптобиржу Binance и ее гендиректора Чанпена Чжао за якобы использование «сети обмана», усилив дальнейшее давление и спровоцировав падение биткоина до минимума за последние три месяца, пишет Reuters.
Жалоба Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданная в федеральный суд в Вашингтоне, состоит из около десятка обвинений против Binance и Чжао.
SEC утверждала, что Binance искусственно завышала свои объемы торгов, перенаправляла средства клиентов, не ограничивала доступ клиентов из США к своей платформе и вводила инвесторов в заблуждение по поводу своих средств контроля за рынком.
SEC также утверждала, что Binance и Чжао, ее основатель-миллиардер и один из самых известных магнатов криптоиндустрии, тайно контролировали активы клиентов, позволяя им смешивать и перенаправлять средства инвесторов «как им вздумается».
Binance создала отдельные американские организации как часть сложной схемы обхода федеральных законов США о ценных бумагах, также утверждала SEC, ссылаясь на ряд практик, о которых впервые сообщило Reuters в серии расследований биржи, опубликованных в этом году и 2022 году.
Почти три года назад до июня 2022 торговая фирма Sigma Chain, которая принадлежит и контролируется Чжао, занималась так называемой отмывной торговлей, которая искусственно завышала объемы торгов ценными бумагами криптовалютных активов на платформе Binance.US, также утверждала SEC. По данным SEC, Sigma Chain потратила 11 миллионов долларов со счета на яхту.
"Мы утверждаем, что компании Zhao и Binance принимали участие в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, неразглашении информации и сознательного уклонения от закона", - сказал в заявлении глава SEC Гэри Генслер.
В сообщении в блоге Binance говорилось: «Мы намерены решительно защищать нашу платформу», добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC ограничены».
«Все активы пользователей на Binance и аффилированных платформах Binance, включая Binance.US, безопасны и защищены», — говорится в сообщении в блоге.
В своем заявлении Binance заявила, что «активно сотрудничала» с SEC «изначально» и «с уважением не соглашается» с обвинениями SEC. Binance пыталась найти «умное решение» из SEC, но агентство «в одиннадцать часов» выдало новые запросы и обратилось в суд. Binance заявила, что действия SEC были попыткой требовать юрисдикционных оснований от других регуляторов.
Binance.US, окончательно контролируемый Чжао, отметил в твиттере, что иск был «неоправданным ни фактами, ни законом, ни собственным прецедентом Комиссии».
Биткойн, крупнейшая в мире криптовалюта, упала на целых 6% после этой новости до минимума почти за три месяца. Собственная криптовалюта Binance BNB, четвертая по размеру рынка в мире, упала более чем на 5%.
Игроки рынка заявили, что обвинения SEC могут навредить Binance, а иск, вероятно, отразится в криптоиндустрии. Binance доминирует в криптовалютной торговле, в прошлом году обрабатывая сделки на сумму около 65 миллиардов долларов в день.
Мартовский отчет CCData показал, что доля спотового рынка Binance на биржах более высокого уровня упала в марте впервые за пять месяцев до 57,7% с 62,0% в феврале. Однако объем торгов деривативами вырос.
"Я думаю, что существует большой риск того, что это может нанести вред Binance", - сказал Эд Мойя, старший рыночный аналитик Oanda.