«Я не анархіст», — сказав якось засновник і гендиректор однієї з найбільших криптовалютних бірж Binance Чанпен Чжао. «Я не вірю, що людська цивілізація настільки розвинена, щоб жити у світі без правил».
Але тепер, коли Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала до суду на Чжао та Binance за ймовірні порушення правил деривативів (ці документи засвідчують право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив), світ дізнається, як реагує найвпливовіша людина в криптовалюті, коли його самого звинувачують у порушенні правил, йдеться в статті Bloomberg.
Результат протистояння CFTC й Binance може допомогти сформувати майбутнє криптоіндустрії, оскільки його головні гравці стикаються з нагальною дилемою дня: противитися дедалі агресивнішим зусиллям уряду США привести галузь у відповідність із фінансовим законодавством чи таки піти на співпрацю в спробі порятунку, будучи частиною найбільшої економіки світу.
Представник Binance назвав дії CFTC «несподіваними та розчаровуючими», заявивши, що компанія «зробила значні інвестиції протягом останніх двох років», включаючи гроші, витрачені на інструменти відповідності та збільшення фахівців у цій сфері.
Що стосується самого Чанпена Чжао (CZ), то його першою публічною відповіддю був твіт «4», очевидне посилання на попередній пост, у якому він викладав «Що можна і чого не робити на 2023 рік: «4. Ігноруйте FUD (що це - пояснюємо нижче), фейкові новини, атаки тощо».
Пройти повз судовий позов від CFTC буде важче, ніж ігнорувати «FUD» (абревіатура «страх, невпевненість і сумнів» — стратегія поширення негативної інформації про супротивника). І справді, CZ доповнив свою початкову реакцію більш розширеною публікацією в блозі, де він повторив слова представника Binance щодо зусиль із забезпечення відповідності та співпраці з регуляторами, додавши, що позов CFTC «здається, містить неповне викладення фактів...».
VPN для приховування геолокації американців
В основі позову лежать звинувачення в тому, що Binance не змогла зареєструватися як американська біржа деривативів і навмисно структурувала свій бізнес і транзакції, щоб уникнути вимог щодо реєстрації. Агентство стверджувало, що сам CZ і старші менеджери вживали заходів для порушення законів США, включаючи вказівки американським клієнтам використовувати віртуальні приватні мережі або VPN, щоб приховати своє місцезнаходження, і спрямовували «VIP-клієнтів» відкривати облікові записи Binance під іменем підставних компаній. У CFTC також заявили, що власні документи Binance за серпень 2020 року показали, що платформа заробила 63 мільйони доларів на комісії від транзакцій з деривативами, і що близько 16% її рахунків були ідентифіковані як утримувані клієнтами з США.
Регулятор також прагне відшкодувати прибутки від торгівлі, доходи, зарплати та інші гроші, отримані Binance в результаті порушень.
Binance готується до судових баталій
«Це набір дуже серйозних звинувачень», — сказав в інтерв’ю Тім Массад, колишній голова CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США), який зараз є директором проєкту політики цифрових активів у Гарвардській школі Кеннеді. «Вони домагаються постійної судової заборони проти відповідачів, щоб CZ особисто, а також Binance забороняли вести бізнес у США, фактично реєструватися в США чи брати участь у транзакціях із товарами в США».
Судячи з усього, Binance готова розпочати судову боротьбу. Тим часом він продовжує розвивати свої глобальні операції на міжнародних ринкових центрах, які є більш дружніми до криптовалюти.
Вплив світових санкцій на криптоіндустрію
Дії проти Binance є останнім поворотом у зіткненні між великими національними урядами та баченням прихильників криптовалюти системи, де гроші можна вільно обмінювати по всьому світу без «цензури».
(У цій сфері важко не залежати і від світової економіки). Напружена геополітична обстановка, позначена фінансовими санкціями проти Росії та Ірану, підливає масла в вогонь.
Долар сильніший ніж армія і сроби приборкати криптоіндустрію
CZ (гендиректор Bonance Чанпен Чжао) чітко висловив свої думки щодо зусиль уряду приборкати криптоіндустрію. В інтерв’ю на Форумі нової економіки Bloomberg у Сінгапурі в листопаді 2021 року він сказав, що вважає, що США намагаються захистити статус долара, який, за його словами, «є сильним інструментом для організації світу, навіть сильнішим, ніж армія». » Проте він порівняв ці протекціоністські зусилля з невдалою спробою Eastman Kodak Co захистити свій кінобізнес від цифрової конкуренції.
Перехід криптовалюти в тінь
З огляду на фінансову регуляторну політику США галузь, швидше за все, продовжуватиме відтіснятися від традиційної фінансової індустрії в тінь. Те, чи піде на це найвпливовіша людина в криптоіндустрії, може зіграти велику роль у визначенні того, як виглядатиме крипторинок у найближчому майбутньому.