У документі не зазначено, до якого банку мають відношення обвинувачені, однак неназвані джерела агентства стверджують, що йдеться про колишніх і діючих співробітників Credit Suisse.
Представник кредитної установи, у свою чергу, заявив журналістам, що Credit Suisse співпрацює зі слідством і що розслідування проводиться не відносно банку, а лише конкретних людей.
Згідно з інформацією слідства, підозрювані допомагали американцям у використанні офшорних кредитних карт й переказі грошей до банків інших країн, від Ізраїлю до Гонконгу.
Раніше, 20 лютого, в США був затриманий співробітник банку Credit Suisse, в рамках розслідування справи про ухилення від сплати податків. Пізніше міру покарання було змінено на підписку про невиїзд. Деякі джерела повідомляли, що банкір не є підозрюваним, а лише свідком у справі щодо банку UBS, в якому він працював раніше.
Ім'я банкіра не розголошували. Наразі немає офіційних уточнень, чи пов'язано його затримання зі звинуваченнями проти чотирьох швейцарських банкірів.
Влада США з 2008 року розслідує справу проти швейцарського банку UBS, співробітників якого також запідозрюють у допомозі американським ухильникам від сплати податків. За останні два роки банк змушений був надати США дані про п'ять тисяч своїх клієнтів, а також виплатити 780 мільйонів доларів.
За матеріалами Лента.ru