В документе не сказано, в какому именно банку имеют отношение обвиняемые, однако неназванные источники агентства утверждают, что речь идет о бывших и действующих сотрудниках Credit Suisse.
Представитель кредитного учреждения, в свою очередь, заявил журналистам, что Credit Suisse сотрудничает со следствием и что расследование проводится не в отношении банка, а лишь конкретных людей.
Согласно информации следствия, подозреваемые помогали американцам в использовании офшорных кредитных карт и переводе денег в банки других стран, от Израиля до Гонконга.
Ранее, 20 февраля, в США был задержан сотрудник банка Credit Suisse, в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов. Позже мера пресечения была изменена на подписку о невыезде. Некоторые источники сообщали, что банкир не является подозреваемым, а лишь свидетелем по делу в отношении банка UBS, в котором он работал раньше.
Имя банкира не разглашалось. На данный момент нет официальных уточнений, связано ли его задержание с обвинениями против четверых швейцарских банкиров.
Власти США с 2008 года расследуют дело против швейцарского банка UBS, сотрудников которого также заподозрили в помощи американским налоговым уклонистам. За прошедшие два года банк вынужден был предоставить США сведения о пяти тысячах своих клиентов, а также выплатить 780 миллионов долларов.
По материалам Лента.ru