Міжнародний проект FinCEN Files з виявлення фінансових правопорушень повідомляє про те, що відразу чотири міжнародні банки повідомили дані про підозрілі транзакції на суму 65 млн доларів, пов'язаних з екс-президентом України Петром Порошенком, повідомляє "Слідство. Інфо".
Повідомляється, що в період президентства Порошенка на рахунки компанії Roshen в Міжнародному інвестиційному банку надійшли 1,8 мільйона доларів від компанії Goldwest Investment, яка була зареєстрована за три місяці до початку його президентської каденції. Грошові перекази Goldwest Investment в звіті FinCEN позначено як підозрілі. Адже, як зазначається в документі, «Порошенко, ймовірно, брав участь в незаконних діях, відкриваючи нову компанію в ході свого президентства і не звітуючи про це в своїй декларації».
У пресслужбі п'ятого президента назвали цю інформацію голослівним твердженням, яке " створює враження, що розслідування упереджене та політично вмотивоване".
Там також зазначили, що "Рошен" - компанія міжнародного рівня, з власними підприємствами в Україні та Євросоюзі і ринком збуту в десятках країн світу. Діяльність такої компанії, продовжують у пресслужбі, "природно, не можлива без транскордонних розрахунків. Вони здійснюються у повній відповідності із законодавством".
Як повідомлялося, витік файлів FinCEN показав транзакції на суму близько двох трильйонів доларів. Деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переправляти брудні гроші по всьому світу. Документи також показали, як російські олігархи використовували банки, щоб уникнути санкцій, які повинні були перешкодити їм ввозити свої гроші на Захід.
Як повідомлялося, за даними журналу "Фокус", п'ятий президент Петро Порошенко за підсумками 2019 року піднявся з 12 на 5 місце в рейтингу з сумарним доходом 1,3 млрд дол.