Молдова розраховує на підтримку України у питаннях протидії контрабанди та відмивання коштів. Про це заявила президентка Молдови Мая Санду під час пресконференції Democracy in action: Zero corruption conference.
“Я обговорювала питання контрабанди з президентом Зеленським. І розраховую на підтримку України в цих питаннях. Але також, коли йдеться про протидію відмиванню грошей, ми вимагаємо і потребуємо участі міжнародних інституцій, прокуратур в інших країнах. Адже ці гроші часто опиняються за кордоном в інших країнах”, - заявила Санду.
Вона зазначила, що в Молдові обсяги незаконних фінансових потоків сягають 1 мільярду доларів щорічно. Санду зазначила, що “це величезна сума і для України, яка значно більша”.
Нагадаємо, РНБО на засіданні 2 квітня вперше в історії України ввела персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є «лідерами» в цій галузі.
За підсумками засідання РНБО 15 квітня Зеленський повідомив, що до санкційного списку «королів контрабанди» включили ще 12 осіб, але імен їх не назвав.
11 травня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні триває підготовка законопроєкту про олігархів, до їх переліку можуть потрапити 13 осіб. Хоч секретар РНБО не назвав прізвищ вище згаданих осіб, за нього це зробив колишній народний депутат та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко. Посилаючись на свої джерела, на своєму Телеграм-каналі він повідомив, що до списку можуть увійти Рінат Ахметов, Петро Порошенко, Дмитро Фірташ, Ігор Коломойський, Віктор Пінчук, Сергій Льовочкін, Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Юрій Косюк, Олег Бахматюк, Костянтин Жеваго та подружжя Герег.
ZN.UA проаналізувало список олігархів, опублікований ексдепутатом Лещенком, і не знайшло там кількох імен. Ми сильно цікавимося, де Андрій Веревський, Геннадій Боголюбов та Віталій Гайдук.