Молдова рассчитывает на поддержку Украины в вопросах противодействия контрабанде и отмыванию средств. Об этом заявила президентка Молдовы Майя Санду во время пресс-конференции Democracy in action: Zero corruption conference.
"Я обсуждала вопрос контрабанды с президентом Зеленским. И рассчитываю на поддержку Украины в этих вопросах. Но также, когда речь идет о противодействии отмыванию денег, мы требуем и нуждаемся в участии международных организаций, прокуратур в других странах. Ведь эти деньги часто оказываются за рубежом в других странах", - заявила Санду.
Она отметила, что в Молдове объемы незаконных финансовых потоков достигают 1 миллиарда долларов ежегодно. Санду отметила, что "это огромная сумма и для Украины, значительно больше".
Напомним, СНБО на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, является «лидерами» в этой области.
По итогам заседания СНБО 15 апреля Зеленский сообщил, что в санкционный список «королей контрабанды» включили еще 12 человек, но имен их не назвал.
11 мая секретарь СНБО Алексай Данилов заявил, что в Украине идет подготовка законопроекта об олигархах, в их перечень могут попасть 13 человек. Хотя секретарь СНБО не назвал фамилий вышеупомянутых лиц, за него это сделал бывший народный депутат и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. Ссылаясь на свои источники, на своем Телеграмм-канале он сообщил, что в список могут войти Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Константин Жеваго, супруги Гереги.
ZN.UA проанализировало список олигархов, опубликованный экс-депутатом Лещенко, и не нашло там нескольких имен. Мы сильно интересуемся, где Андрей Веревский, Геннадий Боголюбов и Виталий Гайдук.