Співробітники міліції вилучили 1 мільйон гривень із сейфу у приміщенні, яке належить рідному і двоюрідному братам екс-голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.
Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на текст ухвали Печерського районного суду Києва від 27 липня, який є в розпорядженні.
З тексту судового рішення випливає, що Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ розслідує факт розтрати та привласнення державних коштів керівництвом Госнацпроекта.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Держнацпроекту в період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство "Державна інвестиційна компанія" на підставі довгострокових договорів надано низку позик, здійснено ряд інвестицій і поповнення статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів.
МВС заявляє, що фактично діяльність зазначених підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів, а на виведення державних коштів у тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів та їх легалізацію (відмивання).
МВС вважає організатором злочинних схем саме Каськіва і підкреслює, що він продовжує впливати на чинне керівництво Держагентства.
Слідство вважає, що в результаті дій Каськіва Держнацпроекту заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 2 835 830 гривень.
Правоохоронці в рамках розслідування злочину провели обшуки в нежилі приміщення ТОВ "Лекс-Фармація", які належати братам Каськіва і знаходяться в обтяження в АТ "Місто Банк".
У сейфі в цих приміщеннях вилучено 1 000 800 гривень.
"У клопотанні зазначено, що в сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що дані кошти, отримані та легалізовані (відмиті) злочинним шляхом і на зберігання туди поміщені Владиславом Каськівим або за його вказівкою іншим причетним до злочинної діяльності групи особою", - сказано у визначенні суду.
Своїм рішенням суд заарештував зазначені кошти.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що екс-глава Держінвестпроекту Владислав Каськів підозрюється в розкраданні грошових коштів в сумі близько 2 млрд грн, виділених з державного бюджету України. Крім того, за його словами, Каськів, а також екс-глава адміністрації Віктора Януковича Сергій Льовочкін стали фігурантами розслідування кримінальної справи щодо махінацій компанії Ostchem, що належить Фірташу.
У березні DT.UA писало, що схеми, створені в Держінвестпроекті за Каськіва, продовжують діяти, і тільки за останній рік відомство зуміло розтратити сотні мільйонів коштів державного бюджету.