Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати Україні допомогу для створення Служби фінансових розслідувань.
Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк за підсумками зустрічі із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Гінді у США, повідомила прес-служба Мінфіну в неділю, 14 січня.
За словами міністра, у Держагентстві задоволені рівнем співпраці з Україною і збираються активно відстежувати процес формування Служби фінансових розслідувань - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.
Данилюк нагадав, що раніше Мінфін досяг домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками і правопорядку Державного департаменту США та Міністерством фінансів Італії з організації навчання для майбутніх співробітників СФР.
FinCEN є підрозділом Міністерства фінансів США, яке займається збором і аналізом інформації про фінансові операції для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами як у США, так і за кордоном.
Як повідомлялося, під час голосування за державний бюджет на 2017 рік депутати помилково підтримали норму про ліквідацію податкової міліції та вилучення відповідного розділу Податкового кодексу з 1 січня. 23 лютого парламент відхилив законопроект про повернення податкової міліції у правове поле.
Тим не менш, керівництво ДФС заявило, що податкова міліція працюватиме до тих пір, поки не буде створено орган, який її замінить, пославшись на роз'яснення голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної.
У вересні Кабінет міністрів підтримав розроблений Міністерством фінансів законопроект про створення СФР, який передбачає ліквідацію податкової міліції.
Детальніше про перспективи створення Служби фінансових розслідувань та повноваження нового органу читайте в матеріалі експерта "Реанімаційного пакету реформ" Олега Гетьмана "Від тиску до розслідувань: чому створення СФР замість податкової міліції – це не тільки зміна вивіски" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".