Заморожені активи представників колишньої української влади можуть повернутися до своїх власників через пасивність Києва.
До такого висновку дійшли юристи Центру "Трансперенсі Інтернешнл - Р" за підтримки українського відділення Transparency International. У своєму дослідженні активів так званої "Сім'ї" вони відзначають, що крім складнощів, що виникають через заплутану систему власності, існує ще й загроза того, що у міжнародних організацій не буде правових підстав для переслідування екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.
В результатах дослідження йдеться про те, що частина власності цих людей вже заморожена, проте рішення про це скоро буде переглянуте.
"В даний час річний термін дії даних санкцій підходить до кінця. Для його продовження буде потрібно нове рішення Ради Європи. Судячи з усього, подальша доля санкційного списку буде залежати від того, чи зможе Генеральна прокуратура України представити докази вини зазначених осіб. У разі зняття обмежувальних заходів розшукати і повернути активи, які можуть бути одразу ж переоформлені на треті особи, Україні буде ще складніше", - йдеться у звіті.
На думку дослідників, "фактично діяльність по розслідуванню економічних злочинів корупційних злочинів колишнього режиму, заморожування активів і арешту майна здійснювала лише влада Європейського Союзу".
"Роль українських представників влади, як і Росії, в цьому процесі була мінімальною, незважаючи на зміни в законодавстві", - зазначають юристи.
"Існують побоювання, що через рік усі активи Януковича і його наближених можуть бути повернені колишнім власникам. Подібна історія зараз відбувається у Єгипті, після того як єгипетський суд зняв звинувачення в корупції з Хосні Мубарака і його сина", - йдеться в документі.
Бізнес-павутина "Сім'ї"
Одним з результатів дослідження стала також схема бізнесу екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. У дослідженні представлена 141 компанія, з яких 56 мають не українську юрисдикцію. Велика частина компаній розташована на Британських Віргінських островах, Кіпрі, Австрії або використовує адреси масової реєстрації.
Дослідники відзначають, що це лише основні підприємство, інакше схема вийшла б ще більше. На ній зазначені окремо фізичні особи (21 чоловік), які брали участь у реєстрації двох і більше компаній, були директорами або акціонерами, наприклад Павло Литовченко, Михайло Добнєв, Олександр Юрченко, Олександр Дадико, Сергій Клюєв та інші.
На схемі представлені активи родини Януковича та його найближчого оточення в період президентства Віктора Януковича. Окремо виділені блакитним кольором фізичні особи - засновники компаній, і жовтим кольором - компанії, що мають неукраїнську юрисдикцію, у тому числі офшори. В якості зв'язків виступають відносини установи, володіння акціями, управління. Дати на стрілках означають час останніх змін.
Як зазначають експерти, багато компаній, що згадуються у дослідженні, вже ліквідовані або перебувають у стадії ліквідації.
"Більшість з них мало в якості кінцевих власників офшори з Кіпру чи Британських Віргінських островів, що не дозволяє дізнатися долю виведених грошей і переданого майна. Частина компаній продовжує працювати. Українські правоохоронні органи змогли повернути в бюджет найбільші об'єкти майна і частина грошей, але скільки було виведено через офшори нікому не відомо. Також невідома доля тих фізичних осіб, які активно брали участь в роботі компаній "сім'ї", - йдеться у звіті.
ZN.UA ще в листопаді писав про те, що офіційний Київ зробив дуже мало для повернення в країну незаконно виведених Януковичем і його оточенням коштів. наприклад, тільки в жовтні делегація відвідала ГПУ Бельгію, Францію та Австрію для консультацій з уповноваженими представниками міжнародних організацій та іноземних компетентних органів щодо кримінального переслідування колишніх українських високопосадовців, оголошення їх у міжнародний розшук, а також пошуку і повернення незаконно виведених ними з України активів.