Замороженные активы представителей бывшей украинской власти могут вернуться к своим обладателям из-за пассивности Киева.
К такому выводу пришли юристы Центра "Трансперенси Интернешнл – Р" при поддержке украинского отделения Transparency International. В своем исследовании активов так называемой "Семьи" они отмечают, что кроме сложностей, возникающих запутанной системой собственности, существует еще и угроза того, что у международных организаций не будет правовых оснований для преследования экс-президента Украины Виктора Януковича и его приближенных.
В результатах исследования говорится, что часть собственности этих людей уже заморожена, однако это решение скоро будет пересмотрено.
"В настоящее время годовой срок действия данных санкций подходит к концу. Для его продления потребуется новое решение Совета Европы. Судя по всему, дальнейшая судьба санкционного списка будет зависеть от того, сможет ли Генеральная прокуратура Украины представить доказательства вины указанных лиц. В случае снятия ограничительных мер разыскать и вернуть активы, которые могут быть сразу же переоформлены на третьи лица, Украине будет еще сложнее", - говорится в отчете.
По мнению исследователей, "фактически деятельность по расследованию экономических преступлений коррупционных преступлений бывшего режима, заморозке активов и аресту имущества осуществляли лишь власти Европейского Союза".
"Роль украинских представителей власти, как и России, в данном процессе была минимальной, несмотря на перемены в законодательстве", - отмечают юристы.
"Существуют опасения, что год спустя все активы Януковича и его приближенных могут быть возвращены прежним обладателям. Подобная история сейчас происходит в Египте, после того как египетский суд снял обвинения в коррупции с Хосни Мубарака и его сына", - говорится в документе.
Бизнес-паутина "Семьи"
Одним из результатов исследования стала также схема бизнеса экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. В исследовании представлена 141 компания, из которых 56 имеют не украинскую юрисдикцию. Большая часть компаний расположена на Британских Виргинских островах, Кипре, Австрии или использует адреса массовой регистрации.
Исследователи отмечают, что это только основные предприятие, иначе схема вышла бы еще больше. На ней указаны отдельно физические лица (21 человек), которые участвовали в регистрации двух и более компаний, были директорами или акционерами, к примеру Павел Литовченко, Михаил Добнев, Александр Юрченко, Александр Дадико, Сергей Клюев и другие.
На схеме представлены активы семьи Януковича и его ближайшего окружения в период президентства Виктора Януковича. Отдельно выделены голубым цветом физические лица - учредители компаний, и желтым цветом - компании, имеющие неукраинскую юрисдикцию, в том числе офшоры. В качестве связей выступают отношения учреждения, владения акциями, управления. Даты на стрелках означают время последних изменений.
Как отмечают эксперты, многие компании, упоминаемые в исследовании, уже ликвидированы или находятся в стадии ликвидации.
"Большинство из них имело в качестве конечных владельцев офшоры с Кипра или Британских Виргинских островов, что не позволяет узнать судьбу выведенных денег и переданного имущества. Часть компаний продолжает работать. Украинские правоохранительные органы смогли вернуть в бюджет наиболее крупные объекты имущества и часть денег, но сколько было выведено через офшоры никому не известно. Также неизвестна судьба тех физических лиц, которые активно участвовали в работе компаний "семьи", - говорится в отчете.
ZN.UA еще в ноябре писал о том, что официальный Киев сделал очень мало для возвращения в страну незаконно выведенных Януковичем и его окружением средств. К примеру, только в октябре делегация ГПУ посетила Бельгию, Францию и Австрию для консультаций с уполномоченными представителями международных организаций и иностранных компетентных органов относительно уголовного преследования бывших украинских высоких должностных лиц, объявления их в международный розыск, а также поиска и возврата незаконно выведенных ими из Украины активов.