Державною службою фінансового моніторингу України за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, з урахуванням вимог Директив ЄС щодо посилення вимог до прозорості бенефіціарної власності, підготовлено Керівні настанови щодо розкриття інформації щодо бенефіціарів. Про це йдеться у повідомленні відомства.
Зазначається, що настанови стосуються розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та підготовлені з метою побудови в Україні ефективного механізму ідентифікації, валідації та верифікації даних про бенефіціарних власників.
«Сподіваємося, що представлений документ стане надійною опорою для суб’єктів державного та первинного фінансового моніторингу, а також для інших зацікавлених сторін на шляху подальшого поступу у напрямі приведення національного інституту антилегалізаційного стримування у відповідність до нових міжнародних стандартів, зокрема й у царині випрозорювання бенефіціарної власності бізнесу, який провадить свою господарську діяльність в Україні, а також висвітлення структур власності тих нерезидентних ділових одиниць, до діяльності яких причетні громадяни України», - зазначив голова Держфінмоніторингу Ігор Борисович Черкаський.