Государственной службой финансового мониторинга Украины при содействии Координатора проектов ОБСЕ в Украине, с учетом требований Директивы ЕС по усилению требований к прозрачности бенефициарной собственности, подготовлены Руководящие указания по раскрытию информации о бенефициарах. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что указания касаются раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах и подготовлены с целью построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о бенефициарных владельцах.
«Надеемся, что представленный документ станет надежной опорой для субъектов государственного и первичного финансового мониторинга, а также для других заинтересованных сторон на пути дальнейшего продвижения в направлении приведения национального института антилегализацийного сдерживания в соответствие с новыми международными стандартами, в частности в области прозрачности бенефициарной собственности бизнеса, который осуществляет свою хозяйственную деятельность в Украине, а также освещения структур собственности тех нерезидентных деловых единиц, к деятельности которых причастны граждане Украины », - отметил председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский.