Голова правління банку "Михайлівський", підозрюваний у виведенні з банку 870 млн грн коштів вкладників та доведенні фінустанови до неплатоспроможності, затриманий, зараз вживаються заходи для його арешту.
"Затриманий в ході спільної операції прокуратури міста Києва, ГУ Національної поліції та працівників СБУ. Зараз готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", – повідомила прес-служба прокуратури Києва вдень у середу, 12 серпня.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ст. 218-1 КК України.
Слідство, зокрема, встановило, що глава банку "разом з невстановленими (ще – ред.) особами реалізував злочинну схему, за допомогою якої з банку було виведено багатомільйонну суму грошей вкладників".
"Зловживаючи своїм службовим становищем, голова правління на основі незаконного договору перерахував 870 млн гривень на рахунок підприємства з ознаками фіктивності", – йдеться в повідомленні.
Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева говорила, що власник "Михайлівського" "пройдисвіт" Віктор Поліщук та голова правління Ігор Дорошенко сядуть у в'язницю мінімум на 5 років за те, що робили з "Михайлівським".
Як відомо, 23 травня банк "Михайлівський" ввів обмеження на зняття готівки з банківських карт, а менеджмент банку протягом дня чинив опір куратору НБУ в доступі до інформації. Ввечері цього ж дня НБУ визнав "Банк Михайлівський" неплатоспроможним у зв'язку з ризиковою діяльністю, викривши його в порушенні фінансової дисципліни.
За даними Нацбанку, вчинені керівництвом "Михайлівського" тільки за один день (20 травня) транзакції на суму близько 1 млрд грн призвели до збільшення навантаження на Фонд гарантування вкладів до 2,6 млрд грн. У НБУ вважають угоди незаконними і мають намір через суд домагатися їх скасування.
Банк "Михайлівський" зареєстровано 14 червня 2013 року. Станом на 23 травня 100% акцій банку належить ТОВ "Екосіпан". Однак, як стало відомо, за день до проведення транзакцій, 19 травня її найбільший власник Віктор Поліщук (йому ж належить мережа з продажу побутової техніки та електроніки "Ельдорадо") продав свої 92,5% в ТОВ "Екосіпан" групі з дев'яти фізичних осіб (решта 3,9% акцій належать колишньому керівнику банку Ігорю Дорошенко, ще 3% - Віктору Ерасову). Таким чином, банк "Михайлівський" став належати 11 акціонерам, у кожного з яких знаходиться у власності менше 10% акцій. В НБУ таку схему називають "футбольною командою", підкреслюючи її непрозорість.
Згідно з даними Нацбанку України, на 1 квітня 2016 року банк "Михайлівський" за розміром загальних активів (2,954 млрд грн) займав 71-е місце в групі українських недержавних банків з 109 чинних в країні.