Председатель правления банка "Михайловский", подозреваемый в выводе из банка 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности, задержан, сейчас принимаются меры для его ареста.
"Задержан в ходе совместной операции прокуратуры города Киева, ГУ Национальной полиции и работников СБУ. Сейчас готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщила пресс-служба прокуратуры Киева днем в среду, 12 августа.
Ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ст. 218-1 УК Украины.
Следствие, в частности, установило, что глава банка "вместе с неустановленными (еще – ред.) лицами реализовал преступную схему, с помощью которой из банка было выведено многомиллионную сумму денег вкладчиков".
"Злоупотребляя своим служебным положением, председатель правления на основе незаконного договора перечислил 870 млн гривень на счет предприятия с признаками фиктивности", – говорится в сообщении.
Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева говорила, что собственник "Михайловского" "проходимец" Виктор Полищук и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".
Как известно, 23 мая банк НБУ признал "Банк Михайловский" неплатежеспособным в связи с рисковой деятельностью, уличив его в нарушении финансовой дисциплины.
По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.
Банк "Михайловский" зарегистрирован 14 июня 2013 года. По состоянию на 23 мая 100% акций банка принадлежит ООО "Экосипан". Однако, как стало известно, за день до проведения транзакций, 19 мая ее крупнейший владелец Виктор Полищук (ему же принадлежит сеть по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо") продал свои 92,5% в ООО "Экосипан" группе из девяти физических лиц (остальные 3,9% акций принадлежат бывшему руководителю банка Игорю Дорошенко, еще 3% - Виктору Ерасову). Таким образом, банк "Михайловский" стал принадлежать 11 акционерам, у каждого из которых в собственности находится менее 10% акций, а значит нет необходимости раскрывать данные о собственнике. В НБУ такую схему называют "футбольной командой", подчеркивая ее непрозрачность. Эта информация была отражена в госреестре, однако в настоящее время бенефициаром банка в нем снова числится Полищук.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2016 года банк "Михайловский" по размеру общих активов (2,954 млрд грн) занимал 71-е место в группе украинских негосударственных банков из 109 действующих в стране.