Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала звіт про результати боротьби проти РФ на фінансовому фронті станом на 184 день повномасштабної війни.
За повідомленням, Росію було обмежено у правах членства в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF).
FATF – найвпливовіша міжнародна міжурядова антилегалізаційна організація. Вона здійснює моніторинг методів та контрзаходів щодо відмивання коштів та фінансування тероризму. Також організація сприяє реалізації санкцій у глобальному масштабі.
Росія з 16 березня виключена з Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL. Тепер РФ не може брати участь у засіданнях Ради Європи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Також відбулося позбавлення агресора статусу спостерігача в Азіатсько-Тихоокеанській групі по боротьбі з відмиванням коштів APG.
Завдяки Держфінмоніторингу виключено можливість здійснювати P2P транзакції для низки російських банків та платіжних систем на криптобіржі Binance. Обмежено участь у торгах для деяких резидентів РФ, закрито рахунки родичів кремлівських чиновників.
Також забезпечуються превентивні заходи, що до бізнесу з РФ, так на 27,8 млрд грн передано підозрілих фінансових операцій до правоохоронних та розвідувальних органів. А заблоковано фінансових операцій на 3,5 млрд грн.
Про інші успіхи Держфінмоніторингу України на фінансовому фронті можна ознайомитись у інфографіку:
Нагадаємо, про те, що потрібно зробити, аби репутація РФ стала токсичною навіть для країн, котрі досі допомагають їй уникати відповідальності та санкцій читайте у статті В’ячеслава Черкашина «Аби справді покарати агресора, крім жорстких санкцій необхідно включити його до «чорного списку» ФАТФ».