Государственная служба финансового мониторинга Украины опубликовала отчет о результатах борьбы против РФ на финансовом фронте по состоянию на 184-й день полномасштабной войны.
По сообщению, Россия была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.
Россия с 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Теперь РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.
Также произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.
Благодаря Госфинмониторингу исключена возможность осуществлять P2P транзакции для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance. Ограничено участие в торгах для некоторых резидентов РФ, закрыты счета родственников кремлевских чиновников.
Также обеспечиваются превентивные меры, касающиеся бизнеса с РФ, так на 27,8 млрд грн переданы подозрительные финансовые операции в правоохранительные и разведывательные органы. А заблокированы финансовые операции на 3,5 млрд грн.
Другие успехи Госфинмониторинга Украины на финансовом фронте можно ознакомиться в инфографике:
Напомним, о том, что нужно сделать, чтобы репутация РФ стала токсичной даже для стран, которые до сих пор помогают ей избегать ответственности и санкций, читайте в статье Вячеслава Черкашина «Чтобы наказать агрессора, кроме жестких санкций необходимо включить его в «черный список» ФАТФ».