Протягом 2014 року посадові особи "Приватбанку" заволоділи коштами в сумі 19 млрд грн, отриманими банком від НБУ як рефінансування. Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва від 29 липня.
Суддя дозволив заарештувати ряд рахунків приватних фірм в банку "PrivatBank Cyprus Branch" (закордонний філіал "ПриватБанку" в Нікосія, Кіпр), на які були виведені ці гроші (або, принаймні, частина з них).
Як наголошується в документі, слідчий суддя встановив, що "в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року здійснили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України у сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування ПАТ КБ "ПриватБанк" в особливо великих розмірах".
Для цього була застосована наступна схема.
42 фірмам-резидентам України (засновниками яких є 51 "іноземна" компанія-нерезидент, також підконтрольні посадовим особам "Приватбанку") були видані кошти на суму від $ 18 до $ 73 млн в якості кредитів під заставу майнових прав на товар.
Ці фірми у свою чергу "уклали сумнівні оборудки", здійснивши 100% передоплату, і перерахували зазначені кошти на рахунки низки компаній-нерезидентів "з метою нібито отримання товарів".
"Однак поставка товарів до цих пір не відбулася. Грошові кошти до цього часу не повернуті", - йдеться в документі.
Також суддя зазначив: "У сторони обвинувачення є достовірні дані, що вищезгадані кошти у сумі понад 19 млрд грн було перераховані 42-ма резидентами України на 6-ть розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".
Так, під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "Інкерія" укладено контракт з нерезидентом України - ZAO Ukrtransitservice Ltd, на рахунок якого здійснено 100% передоплату за сиру нафту.
Суддя зазначив, що ці дані "підтверджуються документами, вилученими під час проведення тимчасового доступу в ПАТ КБ "ПриватБанк".
"Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О. П., про арешт майна у кримінальному провадженні 42014000000001261 від 13.11.2014 – задовольнити", - постановив суддя.
Раніше DT.UA писало про те, що держава не в змозі контролювати, куди "ПриватБанк" діває багатомільярдний рефінанс.