Служба безпеки України у співпраці з Бюро економічної безпеки ліквідували в Києві схему відмивання грошей від підпільного грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ. За рік фігурантам вдалось легалізувати майже 5 млрд гривень.
Як виявили правоохоронці під час слідства, учасниками схеми відмиву є власники та топменеджмент одного з банків Києва. Фігуранти створили понад 20 підконтрольних фірм та відкрили для них рахунки у зазначеному банку.
Для поповнення своїх ігрових акаунтів гравці тіньових онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній. У призначенні платежів вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. Кожна така транзакція приносила організаторам схеми свій відсоток. Відсоток ділки переводили в готівку через афілійовані структури.
Три топпосадовці банку, одна з яких є його співвласницею, отримали підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).
Санкція статей передбачає максимальне покарання до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу. Як повідомляють правоохоронці, з березня 2023 року Нацбанк позбавив банк, через який здійснювався відмив, ліцензії.
Раніше повідомлялось, що скандал із відмиванням готівки через банки змінить систему нагляду в НБУ. Про це розповів голова регулятора у інтерв’ю Юлії Самаєвої для ZN.UA - Андрій Пишний: "Ми в Національному банку оголосили війну невизначеності".