Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Бюро экономической безопасности ликвидировала в Киеве схему отмывания денег от подпольного игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. За год фигурантам удалось легализовать около 5 млрд гривень.
Как обнаружили правоохранители в ходе следствия, участниками схемы отмыва являются владельцы и топ-менеджмент одного из банков Киева. Фигуранты создали более 20 подконтрольных фирм и открыли для них счета в банке.
Для пополнения своих игровых аккаунтов игроки теневых онлайн-казино перечисляли деньги на счета этих компаний. В назначении платежей они указывали оплату вымышленных товаров и услуг. Каждая такая транзакция приносила организаторам схемы свой процент. Процент дельцы обналичивали через аффилированные структуры.
Три топ-руководителя банка, одна из которых является его совладелицей, получили подозрение сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путём).
Санкция статей предусматривает максимальное наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения. Как сообщают правоохранители, с марта 2023 года Нацбанк лишил банк, с помощью которого осуществлялся отмыв, лицензии.
Ранее сообщалось, что скандал с отмыванием наличных через банки изменит систему надзора в НБУ. Об этом рассказал глава регулятора в интервью Юлии Самаевой для ZN.UA – Андрей Пышный: "Мы в Национальном банке объявили войну неопределенности".