Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо криптобіржі Binance, повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. Правоохоронці підозрюють, що біржа дозволяє росіянам обходити санкції США та переводити з її допомогою гроші.
Розслідування спрямоване на те, щоб з'ясувати, чи порушили посадові особи Binance обмеження, накладені на Росію у зв’язку із її вторгненням в Україну.
Binance, у свою чергу, стверджує, що повністю дотримується всіх американських та міжнародних фінансових санкцій.
«У 2021 році Binance виступила з ініціативою щодо повної перебудови своєї структури корпоративного управління, включаючи залучення досвідчених керівників світового класу, щоб кардинально змінити глобальну діяльність біржі», — йдеться у заяві.
Представники біржі додали, що вона дотримується політики абсолютної нетерпимості до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У квітні 2022 року Binance відповідно до п'ятого пакету санкцій Євросоюзу встановила ліміт у 10 тисяч євро на проведення операцій для росіян, проте через рік, у середині квітня 2023 року, ці обмеження було знято. Однак для громадян Росії залишилася заборона на виведення з рахунків доларів та євро через P2P-торгівлю.
Binance вже є фігурантом кількох кримінальних та регуляторних проваджень.
Служба внутрішніх доходів, а також федеральна прокуратура перевіряють дотримання Binance зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Комісія з цінних паперів і бірж здійснює перевірку, чи підтримувала біржа торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Binance заявила, що серйозно ставиться до своїх юридичних зобов’язань і співпрацює з регуляторними та правоохоронними органами.