Министерство юстиции США проводит расследование по криптобирже Binance, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Правоохранители подозревают, что биржа позволяет россиянам обходить санкции США и переводить с ее помощью деньги.
Расследование направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли должностные лица Binance ограничения, наложенные на Россию в связи с ее вторжением в Украину.
Binance, в свою очередь, утверждает, что в полной мере соблюдает все американские и международные финансовые санкции.
"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, включая привлечение опытных руководителей мирового класса, чтобы кардинально изменить глобальную деятельность биржи", - говорится в заявлении.
Представители биржи добавили, что она придерживается политики абсолютной нетерпимости к двойной регистрации, анонимным лицам и скрытым источникам денег.
В апреле 2022 года Binance в соответствии с пятым пакетом санкций Евросоюза установила лимит в 10 тысяч евро на проведение операций для россиян, однако через год, в середине апреля 2023 года, эти ограничения были сняты. Однако для граждан России остался запрет на вывод со счетов долларов и евро из-за P2P-торговли.
Binance уже является фигурантом нескольких уголовных и регуляторных производств.
Служба внутренних доходов, а также федеральная прокуратура проверяют соблюдение Binance обязательств по борьбе с отмыванием денег. Комиссия по ценным бумагам и биржам осуществляет проверку, поддерживала ли биржа торговлю незарегистрированными ценными бумагами.
Binance заявила, что серьезно относится к своим юридическим обязательствам и сотрудничает с регуляторными и правоохранительными органами.