Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) оприлюднив другий звіт відносно прогресу України в рамках 5-го раунду оцінок у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (ПВК/ФТ). Про це повідомляє Міністерство фінансів та Держфінмоніторинг, що є координатором системи ПВК/ФТ в Україні.
Зазначається, що звіт демонструє позитивну динаміку України в процесі наближення національного законодавства у сфері ПВК/ФТ до міжнародних стандартів.
Комітет MONEYVAL проаналізував низку законодавчих, нормативних та інституційних заходів, вжитих Україною для усунення недоліків, виявлених Радою Європи внаслідок виїзної оцінки, що відбулась у 2017 році.
Як наслідок, наразі підвищено рейтинги з негативного (“Частково відповідає”) до позитивного рівня (“Переважно відповідає”) відповідності щодо таких Рекомендацій FATF:
Рекомендації 5 “Злочин фінансування тероризму”, внаслідок змін у Законі в частині боротьби із тероризмом та його фінансуванням;
Рекомендації 35 “Санкції", за рахунок суттєвого збільшення відповідальності для підзвітних установ за порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, яка встановлюється Законом.
Таким чином, Комітет MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових напрямках: удосконалення кримінально-правових норм, що стосуються злочину фінансування тероризму, та посилення санкцій щодо фінансових установ та інших суб'єктів за недотримання законодавства про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Водночас MONEYVAL залишає у фокусі подальшої уваги заходи, що будуть вживатись з метою підвищення рейтингів ще за п’ятьма напрямками: новітні технології (Рекомендація 15), фінансові санкції, пов’язані з тероризмом (Рекомендація 6); фінансові санкції, пов’язані з фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення (Рекомендація 7); регулювання і нагляд за представниками нефінансових професій та занять (Рекомендація 28); ведення національної статистики з протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (Рекомендація 33).
Повідомлялось, що опублікований Basel AML Index розчарує тих, хто очікував істотних зрушеньу боротьбі з відмиванням коштів: середній показник індексу залишається на позначці 5,2 із 10 (де 10 — максимальний ризик) і лише шість країн із 141 змогли за рік поліпшити свій показник більш як на один пункт. Виходить, що, попри повсюдне посилення регуляцій, які принесли чимало незручностей бізнесу, перемог у війні з відмиванням грошей ми все ще не спостерігаємо.
Про це читайте статью ZN.UA - "Фінмону всупереч".