Україна і Мальта підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов'язаних з предикативними злочинами, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Підписи під документом у четвер, 26 серпня, поставили глава Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський та директор Підрозділу аналізу фінансової інформації Республіки Мальта Кеннет Фаруджа.
Український Держфінмоніторинг зобов'язався обмінюватися в мальтійськими колегами інформацією про «підозрілі» фінансові операції.
«Держфінмоніторинг продовжує поглиблювати свої зв'язки з міжнародними партнерами-членами Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні відомства.
Коментар ZN.UA
Погана новина для українських бізнесменів і політиків, які ховають тіньові доходи на Мальті, а в Україні - приховують Мальтійські паспорти. Тепер це «модне місце», частково перебрав на себе роль Кіпру, стане прозорішим для української фінрозвідки.