Украина и Мальта подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, связанных с предикатными преступлениями, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения.
Подписи под документом в четверг, 26 августа, поставили глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский и директор Подразделения анализа финансовой информации Республики Мальта Кеннет Фаруджа.
Украинский Госфинмониторинг обязался обмениваться в мальтийскими коллегами информацией о «подозрительных» финансовых операциях.
«Госфинмониторинг продолжает углублять свои связи с международными партнерами-членами Европейского Союза», - сказано в сообщении ведомства.
Комментарий ZN.UA