Коломойський і його партнер Геннадій Боголюбов, використовуючи недосконалість законів США, придбали американські підприємства та нерухомість за рахунок коштів, що отримали сумнівним шляхом. ФБР проводить розслідування щодо можливих фінансових злочинів даними особами, а в Конгрес США внесено законопроекти, щоб удосконалити законодавство. Про це пише Радіо Свободи.
Два нових законопроекти, які зараз знаходяться на розгляді в Конгресі США, можуть значно ускладнити це завдання - і правоохоронним органам США буде простіше негайно ідентифікувати власників, що прискорить розслідування.
Наголошується, що Daily Beast повідомила в квітні 2019 року, що ФБР проводить розслідування проти Коломойського і Боголюбова на предмет потенційних фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей.
"Неефективні правила реєстрації в таких штатах, як Делавер, Вайомінг і Нью-Мексико, які вимагають менше інформації для створення компанії, ніж для отримання бібліотечної картки, допомогли перетворити Сполучені Штати в провідну офшорну гавань для злочинців і корумпованих чиновників в світі закінчено, у тому числі з колишнього СРСР", - йдеться в статті.
Повідомлялося, що президент Володимир Зеленський 21 травня підписав "антиколомойский" закон - № 2571-п "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".