Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов, используя несовершенство законов США, приобретали американские предприятия и недвижимость за счет средств, полученных сомнительным путем. ФБР проводит расследования относительно возможных финансовых преступлений данными лицами, а в Конгресс США внесены законопроекты, чтобы усовершенствовать законодательство. Об этом пишет Радио Свободы.
Два новых законопроекта, которые в настоящее находятся на рассмотрении в Конгрессе США, могут значительно усложнить эту задачу - и правоохранительным органам США будет проще немедленно идентифицировать собственников, что ускорит расследование.
Отмечается, что Daily Beast сообщила в апреле 2019 года, что ФБР проводит расследование против Коломойского и Боголюбова на предмет потенциальных финансовых преступлений, включая отмывание денег.
"Неэффективные правила регистрации в таких штатах, как Делавэр, Вайоминг и Нью-Мексико, которые требуют меньше информации для создания компании, чем для получения библиотечной карточки, помогли превратить Соединенные Штаты в ведущую офшорную гавань для преступников и коррумпированных чиновников в мире окончен, в том числе из бывшего СССР", - говорится в статье.
Сообщалось, что президент Владимир Зеленский 21 мая подписал "антиколомойский" закон - № 2571-п "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".