Національний банк України направив до правоохоронних органів лист з перерахуванням свідоцтв ведення організованої злочинної діяльності у банку "Хрещатик", яка, згідно позиції Нацбанку, і стала причиною його банкрутства.
Як повідомляється в повідомленні прес-служби НБУ, проблеми в банку почалися після того, як в кінці березня – початку квітня певні юридичні особи перерахували на свої рахунки в інші банки кошти загальною сумою у 840 млрд гривень.
Згідно з даними Нацбанку, 4 квітня було встановлено, що у вихідні дні в "Хрещатику" здійснювалися операції з "дроблення" коштів, з подальшим їх перерахуванням на поточні рахунки фізичних осіб. Подібним чином з рахунків банку було виведено 23 млн гривень.
Тим часом, 4 квітня окремі клієнти "Хрещатика" здійснили погашення кредитної заборгованості позичальників на суму понад 600 млн гривень. Джерелом погашення заборгованості стали перерахування з рахунків юридичних і фізичних осіб.
В результаті цих операцій банк вивів з-під застави ліквідне майно, в тому числі – цінні папери, іпотеку, майно і земельні ділянки.
Дані факти, на думку аналітиків НБУ, можуть свідчити про організовану злочинну діяльність серед клієнтів чи акціонерів банку. З відповідною оцінкою вони звернулися в правоохоронні органи.
Крім того, згідно позиції Нацбанку, ці дії призвели до банкрутства банку, який не побажали, при цьому, рятувати його окремі акціонери.
Як повідомлялося раніше, 5 квітня Національний банк України визнав київський банк "Хрещатик" неплатоспроможним, в нього була введена тимчасова адміністрація.
Як писала в статті ZN.UA Юлія Самаєва, затіяний НБУ процес очищення банківської системи у підсумку перетворився на банальний переділ її капіталів, а ФГВФО, до роботи якого і раніше була маса претензій, - канал для виведення грошей і активів, а таккож хронічно дефіцитну, нереформовану структуру.