Банки проводять масову ідентифікацію клієнтів у зв'язку з вимогою НБУ ojlj здійснення фінансового моніторингу, оскільки цього від регулятора, в свою чергу, вимагає новий закон, прийнятий ще восени 2014 року, заявили у Нацбанку. Про можливе масове блокування карток мова не йде.
Останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків щодо проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу) у відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації.
НБУ пояснює: ще восени 2014 був прийнятий закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
"Він вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів. Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. В першу чергу, це допомагає в боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів", - йдеться в поясненні НБУ на сторінці в Facebook.
Нацбанк просить "поставитися з розумінням" до цього процесу.
"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витратити на це певний час. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу.
При цьому НБУ підкреслює: нбу просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб.