Банки проводят массовую идентификацию клиентов в связи с требованием НБУ об осуществлении финансового мониторинга, поскольку этого от регулятора, в свою очередь, требует новый закон, принятый еще осенью 2014 года, заявили в Нацбанке. О возможном массовом блокировании карт речь не идет.
В последнее время граждане стали получать письма от банков относительно прохождения идентификации. Например, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации по идентификации.
НБУ поясняет: еще осенью 2014 был принят закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
"Он требует от банков регулярной идентификации клиентов. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств", - говорится в пояснении НБУ на странице в Facebook.
Нацбанк просит "отнестись с пониманием" к этому процессу.
"Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины потратить на это определенное время. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу.
При этом НБУ подчеркивает: регулятор просит банки провести именно идентификацию клиентов и не требует блокировки карт физических лиц.