Співробітники податкової міліції 3 припинили діяльність конвертаційного центру, через який за два роки було переведено у готівку понад 250 млн грн.
Як повідомила прес-служба податкової міліції у понеділок, 15 квітня, організатором конвертаційного центру був 40-річний житель Дніпропетровська, який залучив до роботи ще трьох фахівців з вищою економічною освітою.
"Вони підшукали і орендували офісне приміщення, відкривали банківські рахунки у декількох місцевих банках, створили мережу транзитних та фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру. Правопорушники підробляли документи бухгалтерської звітності, згідно з якими отримана готівка нібито витрачалася на закупівлю товарів у підприємств, зареєстрованих на підставних осіб", - йдеться у повідомленні.
Послугами даного конвертаційного центру користувалися десятки підприємств різних регіонів України.
Під час проведення обшуку співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарську документацію, 20 печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності, факсиміле підписів номінальних директорів, оргтехніку, жорсткі диски.
За фактом злочину було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 212КК України (ухилення від сплати податків). Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років з конфіскацією майна. !zn
Читайте також:
Податківці в 2012 році ліквідували в Києві 15 "конвертів" з оборотом 2,5 млрд грн
Податкова викрила "конверт", що допоміг відомим зернотрейдерам отримати 67 млн грн ПДВ