Сотрудники налоговой милиции Днепропетровска прекратили деятельность конвертационного центра, через который за два года было обналичено более 250 млн грн.
Как сообщила пресс-служба налоговой милиции в понедельник, 15 апреля, организатором конвертационного центра был 40-летний житель Днепропетровска, который привлек к работе еще трех специалистов с высшим экономическим образованием.
"Они подыскали и арендовали офисное помещение, открывали банковские счета в нескольких местных банках, создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц", - говорится в сообщении.
Услугами данного конвертационного центра пользовались десятки предприятий различных регионов Украины.
Во время проведения обыска сотрудники налоговой милиции изъяли финансово-хозяйственную документацию, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей номинальных директоров, оргтехнику, жесткие диски.
По факту преступления было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 212КК Украины (уклонение от уплаты налогов). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. !zn
Читайте также:
Налоговики в 2012 году ликвидировали в Киеве 15 "конвертов" с оборотом в 2,5 млрд грн
Налоговая раскрыла "конверт", помогший известным зернотрейдерам получить 67 млн грн НДС
Налоговой милиции запретили заниматься делами по уклонению от уплаты налогов на менее 573 тыс. грн