25 грудня Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов, в якому просить застосувати санкції у виді стягнення в дохід держави активів ТОВ «Роял Пей» – цінні папери та грошові кошти на загальну суму понад 1,8 млрд грн.
«Дякую всім державним та недержавним органам, установам та організаціям, які надавали інформацію для формування доказової бази. Окрема подяка Державному бюро розслідувань!» – написала у Facebook директор департаменту санкційної політики Мінюсту Інна Богатих, яка повідомила про подання позову.
Нагадаємо, 12 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти низки компаній і осіб, серед яких була і ТОВ «Роял Пей Юроп». Royal Pay Europe належала росіянину з кіпрським паспортом Сєргєю Кондратєнко. За даними НБУ, фірма мала ліцензію на прийом платежів та обслуговування карткових транзакцій у європейській та британській юрисдикціях та співпрацювала з гральним бізнесом (за даними ЗМІ – з російським букмекером 1xBet, якого позбавили ліцензії в Україні у вересні 2022 року).
За даними джерел ZN.UA, на момент запровадження санкцій на банківських рахунках компанії були заблоковані понад два мільярди гривень.