25 декабря Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск, в котором просит применить санкции в виде взыскания в доход государства активов ООО «Роял Пэй» – ценные бумаги и денежные средства на общую сумму более 1,8 млрд грн.
«Благодарю все государственные и негосударственные органы, учреждения и организации, которые предоставляли информацию для формирования доказательной базы. Отдельная благодарность Государственному бюро расследований!» – написала в Facebook директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых, которая сообщила о подаче иска.
Напомним, 12 января президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда компаний и лиц, среди которых было и ООО «Роял Пэй Юроп». Royal Pay Europe принадлежала россиянину с кипрским паспортом Сергеей Кондратенко. По данным НБУ, фирма имела лицензию на прием платежей и обслуживание карточных транзакций в европейской и британской юрисдикциях и сотрудничала с игорным бизнесом (по данным СМИ – с российским букмекером 1xBet, лишённым лицензии в Украине в сентябре 2022 года).
По данным источников ZN.UA, на момент введения санкций на банковских счетах компании было заблокировано более двух миллиардов гривен.