Сенат США прийняв Закон про боротьбу з відмиванням грошей, що дозволяє Сполученим Штатам вимагати від банку іншої країни, що має кореспондентський рахунок в банку США, будь-яку інформацію відносно його клієнта, що підозрює американський Мінфін або Мін'юст у відмиванні грошей, шахрайстві або іншій злочинній діяльності.
Кореспондентський рахунок в США має будь-який поважаючий себе банк, що працює в Україні, та й не в Україні.
А для початку розслідування з боку американських правоохоронців не потрібно мати активи або рахунки на території США, достатньо активів, куплених на сумнівні засоби, або підозрілих фінансових операцій, причому не обов'язково в доларах. А значить, на прицілі у Дядька Сема виявиться весь український істеблішмент з олігархами та іншими діячами.
Детальніше читайте в тексті Юлії Самаєвої, редактора відділу економіки ZN.UA - «Хана, братва!»