Сенат США принял Закон о борьбе с отмыванием денег, позволяющий Соединенным Штатам требовать от банка другой страны, имеющего корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности.
Корреспондентский счет в США имеет любой уважающий себя банк, работающий в Украине, да и не в Украине.
А для начала расследования со стороны американских правоохранителей не нужно иметь активы или счета на территории США, достаточно активов, купленных на сомнительные средства, или подозрительных финансовых операций, причем не обязательно в долларах. А значит, на прицеле у Дяди Сэма окажется весь украинский истеблишмент с олигархами и прочими деятелями помельче.
Подробнее читайте в тексте Юлии Самаевой, редактора отдела экономики ZN.UA – «Хана, братва!»